Уголовное преследование касается и деятельности работников. Во многих случаях сами сотрудники могут представлять угрозу для компании. Юридический контроль над процессом помогает избежать рисков.
Мы защищаем свои компании, владельцев и менеджеров. Мы помогаем сохранить компанию, ее активы и возможность работать.
Предварительное или уголовное расследование может повлиять на работу как самой компании, так и ее партнеров. Legal Defence поможет вам сохранить отношения с ними и избежать рисков.
Основные причины проверок и расследований:
Коммерческие споры между контрагентами уже давно решаются не только в арбитражных судах. Внимание правоохранительных органов часто бывает кому-то выгодно, и они могут искать конкретные цели. Взыскание долгов, навязывание расторжения договора, ограничение присутствия на рынке и т. д. Часто они могут стать причиной судебных разбирательств.
Недовольные работники могут представлять серьезную угрозу. Начиная от невыплаты зарплаты и заканчивая уведомлением правоохранительных органов о внутренней организации компании, которая привлекает их внимание.
Цель защиты в случае ареста активов, счетов компании.
Убедиться в законности процедур ареста и в том, что все действия по аресту строго соответствуют закону.
Обеспечение защитных функций Минимизация влияния ареста на повседневное функционирование компании и стремление сохранить бизнес-процессы в рабочем состоянии, насколько это возможно.
Обеспечение сохранности активов Принимаются меры по защите и сохранению активов компании, в том числе по пресечению любого незаконного или необоснованного ареста активов в судебном или административном порядке.
Ведение работы по минимизации негативного влияния концепции на репутацию компании по отношению к клиентам, партнерам и сообществам, включая разработку и реализацию стратегических стратегий по связям с общественностью и коммуникациям.
Анализ и управление рисками позволяют оценить потенциальные риски, связанные с зачатием, и разработать стратегии управления ими, включая возможные финансовые, операционные и репутационные последствия.
Восстановление доступа к финансовым ресурсам требует принятия мер по получению доступа к конфискованным счетам.
Наши предположения.
Обычные расследования, выемки, допросы и исключающие процедуры. Бизнес часто сталкивается с конкурентными различиями. Молодая промышленная компания из Тольятти начала выступать против федеральных компаний, выпускающих аналогичную продукцию. Было возбуждено уголовное дело по статье 147 УК РФ о незаконном использовании патентов, расследование длилось два года.
Два года разбирательств, многочисленные жалобы, заседания и исследовательские мероприятия. Доказали недействительность экспертизы, использованной в качестве основного доказательства вины. В процессе удалось отказать в возбуждении уголовного дела, но ресурсы заявителя позволили продолжить расследование с изъятием оборудования и продукции. Работа компании была парализована. Это привело к возникновению обязательств перед контрагентами, сотрудниками и налогоплательщиками. В таких условиях бизнес долго жить не сможет. Выяснилось, что перспектив на восстановление справедливости нет, но нужно было как можно скорее закончить историю и спасти бизнес от банкротства. Кроме того, сказывалась общая усталость следственного органа и заявителя, которым такое давление давалось очень тяжело. Было найдено оптимальное решение.
Мы самостоятельно выявили допущенный ущерб, передали часть изъятого оборудования и продукции и успешно завершили уголовное дело. Можно ли назвать это победой? В итоге дело было сведено к 2022 году, и компания продолжила оперативную работу после навесного замка. Другими словами, она была спасена от долгов, банкротства и увольнений и освобождена от дальнейших действий в этом вопросе.
Уголовное преследование было возбуждено по статье 2, § 2 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от уплаты налогов, в частности, в крупном размере. Самостоятельные действия клиента по пресечению решения налоговых органов о передаче дела в суд не увенчались успехом. Следственный комитет инициировал систематическое и длительное расследование производства. Также были угрозы применения мер пресечения в виде заключения под стражу или ограничения свободы.
Непосредственную работу по делу вели адвокаты Сергей Харченко и Данила Болдырев. Мы запросили независимую экспертизу, наблюдали за работой следователя, сопровождали его во время следственных действий, ставили под сомнение объем претензий налоговых органов и получали дополнительные экспертизы.
Следствие пришло к выводу, что сумма налоговой задолженности составляет 30 миллионов рублей и, естественно, привело к переквалификации производства по менее тяжкой статье — ч. I ст. 19 УК РФ. После направления дела в суд было принято решение о прекращении дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.